2019-04-19
产品热销 德意志银走或因涉及200亿美元的俄罗斯洗钱计划而遭控告

  腾讯证券4月19日讯,有报道称德意志银走能够面临200亿美元俄罗斯洗钱计划的控告,截止美东时间12点38分,德意志银走股价下跌1.62%,至8.79美元。

  《卫报》周三公布了一份保密的内部通知,其中银走承认不安美国和英国监管机构的“庞大纪律责罚”,并承认该丑闻损坏了其“全球品牌”,并能够导致“客户流失”和 市场价值降低。

  据《卫报》报道产品热销,德意志银走据称涉及一项名为全球洗衣店的大周围洗钱计划。 与克里姆林宫产品热销,旧克格勃及其主要继承者FSB有相关的俄罗斯造孽分子始末该计划在2010年至2014年间将巨额资金转入西方金融系统。按照《卫报》报道,涉及的现金总额达800亿美元。

  德意志银走始末其响答的银走网络进走洗钱,批准来自俄罗斯的造孽资金流入美国,欧盟和亚洲。

  该通知称,在卫报和有构造的造孽与战败通知项现在(OCCRP)于2017年3月爆料之前,德意志银走十足异国认识到这一骗局。它在收到来自卫报和德国南德意志报的一封电子邮件后才清新此事。随后,德意志银走开展了全球调查。

  银走请求两名内部金融造孽调查员菲利普-沃洛特和辛里奇-沃克尔找出题目。他们往年与该银走监事会的审计委员会分享了长达九页的通知,这份文件被标记为“厉格保密”。

  两人确定了很多“高风险企业”。其中包括美国的1,244家,英国的329家和德国的950家。通知称,这些企业进走了近700,000笔营业,其中英国起码6200万英镑,美国4700万美元,德国5500万欧元。

  行为调查的一片面,德意志银走向伦敦国家造孽局发送了149份“疑心运动通知”。吐露了在美国和其他地方的相通的湮没洗钱营业,据报道有30家幼我和公司是德意志银走客户。通知称,有些人能够已经“悄无声休地操纵”这些暗钱。

  此次事件再次抨击了德意志银走的声誉。往年警方突击搜查其法兰克福总部的巴拿马文件,导致德意志银走股价暴跌。

  除此之外,德意志银走在与唐纳德特朗普的金融营业也受到亲昵关注。 4月15日,多议院情报和金融服务委员会的民主党人发出传票,请求银走挑供相关向总统挑供贷款的文件。

  二十多年来,特朗普向德意志银走借款超过20亿美元。 2008年,他拖欠了4500万美元的贷款并首诉了该银走。随后,德意志银走在纽约的幼我财富部分又向特朗普借了3亿美元,此举令相关人士感到疑心,并且迄今尚未得到足够注释。

  该银走能够面临巨额罚款,法律诉讼以及能够因“高级管理层”在该计划中的角色而被首诉。

  德意志银走说话人拒绝对正在进走的调查发外评论,但周四通知CNBC:德意志银走仍致力于为一切授权调查挑供正当的新闻。”

  “自2015年以来,吾们的逆金融造孽人员数目大幅增补,员工人数增补了两倍以上。吾们自2016年以来投资了7亿欧元(7.879亿美元)用于升级吾们的关键限制职能。”(崔斯特)

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